İSTANBUL-BHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin BİMCELL, PTTCELL, İZBAN ve benzeri firmaların internet sitelerini birebir kopyalayarak forex yatırım dolandırıcılığı yaptığı belirlendi.
Siber yöntemlerle gerçekleştirilen dolandırıcılık faaliyetleri sonucu elde edilen gelirlerin, paravan şirketler ve gerçek kişiler adına açılan banka hesapları üzerinden Kapalıçarşı'da faaliyet gösteren döviz firmalarına aktarıldığı tespit edildi.
MASAK tarafından yapılan analizlerde, suçtan elde edilen gelirlerin altın alım-satımı yapılmış gibi gösterilerek muhasebeleştirildiği ortaya kondu. Bu yöntemle yaklaşık 313 milyon liralık yasa dışı gelirin yasal finansal sisteme dahil edildiği vurgulandı.
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Aklama Suçları Birimi ekipleriyle koordineli yürütülen çalışmalarda, suça iştirak ettiği değerlendirilen 1 döviz bürosu ile şüphelilerin suç tarihinden itibaren edindikleri;
9 mesken
4 daire
14 arsa
2 depo
11 otomobil
6 motosiklet
olmak üzere yaklaşık 120 milyon lira değerindeki mal varlığına el konuldu.
İstanbul, Ankara, Antalya, Bolu, Bursa, İzmir, Kocaeli, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Siirt ve Yalova'da 59 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 48 zanlı yakalanarak gözaltına alındı.
Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.